Как известно, независимым директором называют члена Совета директоров или Наблюдательного совета акционерного общества, который не является его директором, генеральным директором или членом правления (а его близкие родственники при этом не занимают должностей в органах управления АО). Появление в компании независимых директоров свидетельствует о ее стремлении соответствовать принципам и стандартам эффективного корпоративного управления, которые приняты в мировом сообществе.
Комитеты созданы в качестве консультативно-совещательных органов, предназначенных для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Росбанка. В частности, комитет по стратегии будет разрабатывать приоритетные направления деятельности банка, комитет по аудиту обеспечит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью банка со стороны Совета директоров, а в ведении комитета по кадрам будут сосредоточены вопросы политики. О том, как недавно назначенные директора видят свои задачи на новых должностях, рассказали Аллан Херст и Мартин Гилман.

Аллан ХЕРСТ:
«РОСБАНК СЛЕДУЕТ ЛУЧШЕЙ МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ»

– Почему вы приняли предложение стать независимым членом cовета директоров Росбанка?

– Предложение войти в состав совета директоров Росбанка я принял по целому ряду причин. Я знаком с акционерами и руководством банка, которые имеют весьма хорошую репутацию и пользуются уважением среди участников и регуляторов рынка. В Росбанке прекрасно организован бизнес, у него огромный потенциал развития. Поэтому я убежден, что многое смогу сделать, занимая пост в Совете директоров. Что касается личных причин, то эта работа позволит мне сохранить связь с Россией, одной из моих самых любимых стран.

– На посту главы комитета по аудиту, как вы определяете свои задачи?

– Ранее я уже занимал подобный пост в другом банке. Тогда, как и теперь, я следовал основным принципам, выработанным Британским институтом директоров. Во-первых, комитет, который я возглавил, должен следить за достоверностью показателей деятельности банка и его финансовой отчетности. Члены комитета обязаны не только понимать отчетность банка, но и знать, как она готовится. Комитет должен гарантировать, что вся публичная отчетность максимально надежна. Во-вторых, наблюдательные функции комитета по аудиту также включают проверку точности и адекватности внутреннего контроля и процедур риск-менеджмента банка. Кроме того, комитет рекомендует ту или иную компанию, утверждает размер гонорара аудитора и порядок его выплаты. В общем, гарантирует независимость и объективность внешнего аудита. Подведомственный мне комитет отвечает за борьбу с мошенничеством, он должен предоставит сотрудникам возможность оповестить руководство о подозрительных операциях, не подвергая себя риску.
Иными словами, комитет по аудиту создается для того, чтобы обеспечить достоверность финансовой информации банка, адекватный контроль ее подготовки, независимость и объективность тех, кто проводит ее аудит, а также возможность противостоять мошенничеству.

– Какова, на ваш взгляд, роль независимых директоров в области современного корпоративного управления?

– В последние годы, в основном в связи с финансовыми скандалами в США и Великобритании, регулирующие органы и деловые ассоциации обращают все большее внимание на корпоративное управление и прозрачность компаний, особенно тех, чьи акции размещены на различных биржах. В связи с этим возрастает роль совета директоров в целом и комитетов по аудиту в частности. В России пока не применяется весь спектр требований, практикующихся в США и Великобритании. Тем не менее, с развитием рынка, как мне кажется, эти меры неизбежно рано или поздно будут введены. Отрадно, что Росбанк в этом отношении, следует лучшей мировой практике и является по-настоящему передовым российским банком.

Мартин ГИЛМАН:
«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ РОСБАНКУ СОПУТСТВОВАЛ УСПЕХ»

– Чем для вас было интересно предложение стать стать независимым членом совета директоров Росбанка?

– Это предложение содержало целый ряд мотивирующих факторов. Как экономист, свою карьеру посвятивший макроэкономике, я часто консультировал правительства и центральные банки различных стран на предмет конкретных шагов к развитию финансового рынка, повышению прозрачности банковского сектора и улучшению систем корпоративного управления. Участие в Совете директоров одного из крупнейших российских банков предоставляет возможность непосредственного применения моих знаний и опыта. Кроме того, я с уважением отношусь к его руководству и считаю необходимым поддержать его стремление отстаивать интересы банка, обеспечивая его перспективное развитие. И, наконец, я неравнодушен к России. У меня русская семья, я профессор Высшей школы экономики в Москве, и поэтому для меня важно, чтобы Росбанку, как и всей российской банковской системе сопутствовал успех.

– Как вы определяете задачи возглавляемого вами комитета по назначениям и вознаграждениям?

– В соответствии с лучшей международной практикой, которую мы собираемся применять в Росбанке, комитет должен закрепить ответственность совета директоров в области назначений и вознаграждений. В частности, комитет должен оказывать помощь в поиске и оценке кандидатов на позиции ключевых менеджеров банка, а также контролировать их преемственность. Мы проверяем и утверждаем планы компании в отношении вознаграждения председателя и других членов Правления, а также решения руководства в отношении оценки эффективности работы и размера вознаграждений других менеджеров банка. Наш комитет рассматривает политику банка в области компенсаций по результатам работы и дает свои рекомендации. Комитету необходимо поддерживать постоянные контакты с менеджментом банка, изучать отчетные данные и результаты оценки эффективности менеджмента. После каждого заседания комитет составляет отчет о своей работе и предоставляет рекомендации правлению, и, наконец, ежегодно отчитывается перед Советом директоров.

– Как вы определяете задачи возглавляемого вами комитета по назначениям и вознаграждениям?

– В соответствии с лучшей международной практикой, которую мы собираемся применять в Росбанке, комитет должен закрепить ответственность совета директоров в области назначений и вознаграждений. В частности, комитет должен оказывать помощь в поиске и оценке кандидатов на позиции ключевых менеджеров банка, а также контролировать их преемственность. Мы проверяем и утверждаем планы компании в отношении вознаграждения председателя и других членов Правления, а также решения руководства в отношении оценки эффективности работы и размера вознаграждений других менеджеров банка. Наш комитет рассматривает политику банка в области компенсаций по результатам работы и дает свои рекомендации. Комитету необходимо поддерживать постоянные контакты с менеджментом банка, изучать отчетные данные и результаты оценки эффективности менеджмента. После каждого заседания комитет составляет отчет о своей работе и предоставляет рекомендации правлению, и, наконец, ежегодно отчитывается перед Советом директоров.